کمیسیون بورس و مشاور به مشاور آمریکا (SEC)، شرکت مالی BKCoin و یکی از بنیانگذاران آن را به کلاهبرداری صد میلیون دلاری کرد. SEC مدعی این شرکت با فریب سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال، طرحی مشابه با طرح‌های پانزی ایجاد شده است.
به گزارش کریپتوپوتیتو، کمیسیون بورس به دنبال اعمال جریمه های مالی بر این شرکت و محکومیت بنیانگذار آن است.
SEC در بیانیه مطبوعاتی مدعی شرکت BKCoin ما بین اکتبر (مهر) ۲۰۱۸ تا سپتامبر (شهریور) ۲۰۲۲، حدود ۱۰۰ میلیون دلار از حداقل ۵۵ سرمایه‌گذار جمع‌آوری شده است. این شرکت و کوین کانگ، یکی از بنیانگذاران آن را به مشتریان می‌دهند و می‌دهند که در رمزارزها با بازدهی قابل توجهی جمع‌آوری می‌شوند.
به گفته کمیسیون بورس آمریکا، شرکت BKCoin به جای سرمایه گذاری، ۳٫۶ میلیون دلار از کل مبلغ جمع آوری می شود که به صورت مشابه با طرح های پانزی اختصاص داده می شود و به طرح سرمایه گذاری خود عمل می کند. ظاهرا کانگ بیش از ۳۷۰۰۰ دلار این پول‌ها را برای پرداخت هزینه‌های مربوط به تعطیلات خود، بلیط‌های ورزشی ورزشی و حتی ملکی در نیویورک به سرقت رفته است.
بر اساس این شکایت، شرکت BKCoin به دروغ مدعی شده است یکی از ۴ شرکت حسابرسی برتر، کسب و کار آنها را بررسی کرده است.
اریک آی بوستیلو، مدیر دفتر کمیسیون بورس در میامی در این رابطه گفت:
سرمایه‌گذاران پول خود را به بانک‌ها برای رمزارزها سپرده‌اند. در عوض، کردندان این پول را اختلاس کردند، اسناد دروغین ایجاد و حتی رفتاری شبیه به طرح‌های پانزی انجام دادند.
وی افزود:
اقدام متقابل مستمر ما را از سرمایه‌گذاری محافظت می‌کند و می‌تواند کلاهبرداری را در بخش‌های مربوط به کتاب بهادار، از جمله صنعت رمزارزها را نشان دهد.
کمیسیون بورس به دنبال این شکایت است، برخی از دارایی های متعلق به شرکت BKCoin را مسدود کردند و آن را بنیانگذار کردند و آن را به قوانین فدرال اعمال کردند. کمیسیون بورس به دنبال اعمال ممنوعیت‌های دائمی برای شرکت BKCoin و کوین گانگ است. علاوه بر این، کمیسیون بورس از شرکت Bison Digital که ظاهراً ۱۲ میلیون دلار از BKCoin دریافت کرده است، درخواست این رقم را برگرداند.
پیشین کمیسیون بورس
این اولین بار نیست که کمیسیون بورس به طرح‌های کلاهبرداری و پانزی می‌رود. پیش از این نیز SEC هشت فرد از جمله نیل چاندران را به کلاهبرداری ۴۵ میلیون دلاری از طریق طرحی به نام CoinDeal مورد کرد. به گفته کمیسیون بورس، به جای سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها، کلاهبرداران از این پول برای خرید املاک، اتومبیل و یک قایق استفاده کرده‌اند.
دنیل گرگوس، مدیر دفتر کمیسیون بورس در شیکاگو در این رابطه اظهار داشت:
ما مدعی هستیم که کاربران به دروغ مدعی فناوری ارزشمندی بر بلوکچین شده و بازدهی ۵۰۰ هزار برابری را برای سرمایه‌گذاری به ارمغان می‌آورد.
وی افزود:
عملی که در شکایت ما آمده است، در واقع، همه اینها فقط یک طرح کلاهبرداری بوده است که در آن با کلاهبرداری از دهها هزار سرمایه‌گذار خرد، بر ثروت خود می‌شود.
این اولین بار نیست که از چاندران شکایت می‌شود. وزارت دادگستری آمریکا پیش از این چاندران را با انجام کلاهبرداری سیمی و تراکنشهای مالی غیرقانونی دستگیر کرده بود.
خبر فوق به نقل از رسانه اسمارتک نیوز در وبسایت اسمارتک نوشته شده است در تاریخ ۲۰۲۳-۰۳-۱۲ ۱۶:۲۴:۰۷
