کارمندان بایننس به گزارش مشتریان چینی در دور زدن مراحل احراز هویت کمک کرده‌اند

در تاریخ ۲۳ مارس (۳ فروردین)، CNBC در گزارشی مدعی گروهی از کارمندان بایننس تکنیک‌هایی را به اشتراک گذاشته است که مشتریان با آنها می‌توانند هویت این صرافی را دور بزنند.

به گزارش کریپتوپوتیتو، CNBC این اطلاعات را با بررسی صدها پیام ارسال شده در سرور دیسکورد و گروه تلگرامی که از سال ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۳ توسط بایننس کنترل و اداره می‌شد پیدا کرده است.

در این گزارش آمده است:

فردی با نام هانله یایا (Hanle Yaya) که به عنوان کارمند صرافی بایننس شناخته می شود، به آنها گفته VPN خود را فعال کرده و به عنوان ساکن کشور تایوان ثبت نام کنند و پس از آن ملیت خود را به چینی بازگردانند. این کارمندها نیز می توانند از نود VPN در آمریکا، سنگاپور و هنگ کنگ استفاده نکنند.

این گزارش همچنین مدعی است علیرغم ممنوعیت فعالیت‌های صرافی‌های رمزارز از سال ۲۰۱۷ و ممنوعیت استفاده از دارایی‌های دیجیتال در سال ۲۰۱۷، بسیاری از مردم چینی می‌توانند به خدمات بایننس دسترسی داشته باشند.

بایننس در حال بررسی این گزارش است

CNBC می‌گوید تکنیک‌هایی که کارمندان منتشر می‌کنند، اثربخشی تلاش‌های بایننس برای مبارزه با پول‌شویی را زیر سوال می‌برد و در رابطه با این صرافی، برای اطمینان از عدم مشارکت سرمایه‌اش در فعالیت‌های پولشویی غیرقانونی و یا تامین مالی تروریسم، ایجاد می‌کند.

در واکنش به این گزارش، مقامات مختلف از جمله سلطان مگی (سلطان مگجی)، مدیر ارشد نوآوری سابق شرکت بیمه فدرال نگرانی‌های خود را در رابطه با قوانین مربوط به احراز هویت مشتری و ضدپولشویی انجام می‌دهند. به این مقامات، اظهارات قانونی گفته شده را در رابطه با بایننس ایجاد می‌کند چرا که می‌توان پلتفرمی برای کمک به تراکنش‌های مربوط به تروریست‌ها و یا جنایتکاران کره شمالی و یا روسیه باشد.

مگجی در این رابطه گفت:

اگر ملی از لحاظ قانونی و امنیت در مورد صرافی باینس ۸ از ۱۰ بود، ۱۰ از ۱۰ مورد است. من به صراحت به پیام‌های امنیت ملی در مورد اینکه چگونه تروریست‌ها، جنایتکاران، افراد پول‌شو، مزدوران سایبری کره شمالی، الگارش‌های روسی و … می‌توانند از این زیرساخت استفاده کنند که فکر می‌کنند.

جیم ریچاردز (Jim Richards), مدیر اجرایی مبارزه با پولشویی بانک ولز فارگو نیز مدعی شد. کنند.

یکی از سخنان بایننس در واکنش به این اخبار مدعی شد این صرافی پیش از این خط و مشی این شرکت را نقض کرده و چنین توصیه‌هایی منتشر کرده است. به گفته وی، کارمندانی که چنین سیاست‌هایی را می‌توانند مختل کنند، ممکن است اخراج شوند.

آیا کاربران ایرانی در معرض خطر قرار دارند؟

بله؛ همیشه اینگونه بوده و اکنون می‌تواند برای این کاربران بیشتر باشد. همانگونه که بارها در میهن بلوکچین هشدار داده‌ایم، احراز هویت با مدارک دیگران و یا مدارک جعلی در صرافی‌های ارز دیجیتال مانند باینس، خطراتی دارد. از جمله اینکه خود صرافی می‌تواند حساب شما را مسدود کند و تمام شما را قفل کند. یا فردی که مدارک اصلی مربوط به اوست، کنترل حساب شما را در صرافی به انجام دهید. خطر دیگر این است که صرافی شما را به عنوان کلاهبردار شناسایی کرده و به دلیل قوانین صرافی یا قوانین بین‌المللی، علاوه بر مسدود کردن حساب، تمام دارایی‌های شما را ضبط کند.

بیشتر بخوانید: امکان احراز هویت در صرافی بایننس با مدارک ایرانی؛ شایعه یا مطمئن؟

با توجه به گزارش منتشر شده و واکنش صرافی بایننس، بررسی و تحقیق روی حساب‌های کاربری بیشتر خواهد شد و کاربرانی که از VPN استفاده می‌کنند، یا از روش‌های احراز هویت جعلی مشابه این گزارش استفاده می‌کنند، در معرض خطر قرار دارند. اگر در بایننس از مدارک دیگران استفاده کرده‌اند یا از روش‌هایی برای جعل مدارک و ثبت‌نام در بایننس استفاده می‌کنند، ممکن است در این تحقیقات، حساب کاربری شما مشکوک قلمداد شود و برای پیگیری بیشتر مراحل قانونی نیاز باشد.

خبر فوق به نقل از رسانه اسمارتک نیوز در وبسایت اسمارتک نوشته شده است در تاریخ ۲۰۲۳-۰۳-۲۷ ۱۳:۱۵:۰۰