تاریخ : پنج شنبه, ۳ اسفند , ۱۴۰۲ Thursday, 22 February , 2024
0

محدودیت تراکنش های مالی برای ۱۲۲۶ نفر مشکوک به پولشویی

  • کد خبر : 135049
محدودیت تراکنش های مالی برای ۱۲۲۶ نفر مشکوک به پولشویی

به گزارش بازار، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعاتی افراد مشکوک به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی از سوی مرکز اطلاعات مالی. برای این افراد در موسسات مالی و اعتباری تنها ۱۲۲۶ نفر مشکوک. با مجموع گردش مالی ۱۰۷ میلیارد […]

به گزارش بازار، با اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در کشور مبنی بر ایجاد بانک اطلاعاتی افراد مشکوک به پولشویی و اعمال محدودیت های ابلاغی از سوی مرکز اطلاعات مالی. برای این افراد در موسسات مالی و اعتباری تنها ۱۲۲۶ نفر مشکوک. با مجموع گردش مالی ۱۰۷ میلیارد تومانی قبل از اعمال محدودیت ها، پس از اعمال محدودیت ها به حدود ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت.

مرکز اطلاعات مالی همچنین ابراز امیدواری کرده است که همه دستگاه‌های اجرایی و دولتی استفاده از این ظرفیت قانونی را مدنظر قرار دهند و نحوه برخورد با فساد از برخورد با مفسدان به جلوگیری از بهره‌برداری از پول بدون محدودیت تغییر کند. منشاء روشن

مکاتباتی با دبیر کمیسیون های تخلفات و مراجع قضایی و دولتی انجام شده است و در نظر داریم بانک اطلاعات افراد مشکوک، پرخطر و تحت نظارت در امور پولشویی را روز به روز گسترش دهیم. در روز و این نوع افراد تحت نظارت و کنترل هستند و در صورت لزوم محدودیت های قانونی برای مدیریت ریسک تعاملات تجاری اعمال می کنند.

مرکز اطلاعات مالی در پایان با هشدار صریح به موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: بر اجرای دستورالعمل های ابلاغی در خصوص مبارزه با پولشویی نظارت دارد و با افرادی که به هر قصدی مشکوک به پولشویی هستند همراهی می کند. در چارچوب قوانین و مقررات.

لینک کوتاه : https://smartech.news/?p=135049

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.