صرافی بایننس به نامه سناتورهای آمریکایی که اوایل ماه مارس باید جزئیاتی در رابطه با این شرکت از جمله ترازنامه آن را اطلاع دهد پاسخ داد.
به گزارش کوین تلگراف و طبق گزارش روز گذشته بلومبرگ، بایننس در پاسخ به درخواست های مالی را نمی دهد. با این، به گفته یکی از منابع آگاه، این اطلاعات خارج از این نامه برای قانونگذاران آمریکایی ارسال شده است.
در پاسخ ۱۴ صفحه‌ای، پاتریک هیلمن (پاتریک هیلمن)، مدیر ارشد استراتژی بایننس از تاریخچه انطباق این صرافی با قانونگذاران صحبت می‌کند و ضمن اشاره به اشتباهات پیشین، مدعی شده صرافی بایننس در سالیان گذشته، سیاست‌های محکمی را برای احراز هویت خودرو و همچنین مبارزه می‌کند. با پولشویی ساخته شده است. با این، این پاسخ ظاهرا نگران سناتورهای آمریکایی در رابطه با عدم شفافیت فعالیت های صرافی بایننس را برطرف نکرده است.
هیلمن در این نامه نوشت:
بایننس از ابزارهای داخلی و همچنین ابزارهای شخص ثالث معتبر برای بررسی تراکنش ها و حساب کاربران به صورت آنی استفاده می کند. بین آگوست سال ۲۰۲۱ تا نوامبر ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۰ تا آبان ۱۴۰۱)، بایننس بیش از ۵۴۰۰۰ تراکنش مشکوک را انجام داده است.
در تاریخ ۲ مارس (۱۱ اسفند)، سه سناتور آمریکایی به رهبری الیزابت وارن نامه‌های به چانگ پنگ ژائو، سرور بایننس و برایان شرودر، مدیر شعبه آمریکایی این صرافی انجام دادند و ضمن اشاره به نگرانی‌ها در رابطه با فعالیت‌های این صرافی، اشاره‌ای به نگرانی‌ها در رابطه با فعالیت‌های این صرافی داشتند. خواستند تا ترازنامه خود را ارسال کند.
به گفته‌های سناتورها، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بایننس و بازوی آمریکایی آن‌ها را جستجو کرده و از مهاجران آمریکایی فرار می‌کنند و تحریم‌ها را دور بزنند و ۱۰ میلیارد دلار پولشویی را می‌گذارند. سناتورهای آمریکایی در این نامه نوشته اند:
اطلاعات کمی در رابطه با امور مالی بایننس معمولاً این است که نشان می‌دهد این مرکز فعالیت‌های مالی غیرقانونی است.
بایننس پیش از این اعلام کرده بود که این صرافی و بازوی آمریکایی آن، نهادهای فعالان مدیریت و فعالیت‌های مستقل هستند.
سناتورها در این نامه از بایننس درخواست کرده‌اند تا تمامی ترازنامه‌های این صرافی و زیرمجموعه‌های آن را از سال ۲۰۱۷ انجام دهند و همچنین سیاست‌های مبارزه با پولشویی و اسنادی در ارتباط با بازوی آمریکایی‌ها را می‌دهند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ماه فوریه (بهمن) تحقیقات خود را در رابطه با شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند با ژائو، مدیر بایننس و شعبه آمریکایی این صرافی مرتبط آغاز شده‌اند. بر اساس این تحقیقات، صرافی بایننس ۴۰۰ میلیون دلار از یکی از حساب‌های بازوی آمریکایی خود به یک شرکت تحت مدیریت ژائو منتقل شده است.
خبر فوق به نقل از رسانه اسمارتک نیوز در وبسایت اسمارتک نوشته شده است در تاریخ ۲۰۲۳-۰۳-۱۹ ۱۵:۳۹:۱۰
